证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-028
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年8月3日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《山东华泰纸业股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行了相应的调整。
调整前本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币93,000万元（含93,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 65,700
补充流动资金 - 27,300
合计 - 93,000
调整后本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币
62,933.21万元（含62,933.21万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 62,933.21
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
二、审议通过《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
三、审议通过《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华泰股份2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
四、审议通过《关于<华泰股份关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（第二次修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华泰股份关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（第二次修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零一八年八月三日
