证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-030
山东华泰纸业股份有限公司
关于调整2016年度非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议、第九届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年8月3日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币93,000万元（含93,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 65,700
补充流动资金 - 27,300
合计 - 93,000
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币62,933.21万元（含62,933.21万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 62,933.21
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月3日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
根据公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金金额无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零一八年八月三日
