证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-021
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2018年6月24日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2018年7月4日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2019年7月20日）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李
晓亮、魏文光回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
董事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2019年7月20日）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站。
四、审议通过了《关于公司向关联方购买办公写字楼的关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
