证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2017-024
山东华泰纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,030,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；独立董事王莉因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事7人，出席5人；监事李刚、任文涛因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书任英祥出席了会议；除副总经理谢士兵外，其他全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2、关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,421,166 99.76 25,000 0.11 30,800 0.13
2.05议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.07议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.08议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,451,966 99.89 25,000 0.11 0 0.00
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,421,166 99.76 25,000 0.11 30,800 0.13
2.10议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,421,166 99.76 25,000 0.11 30,800 0.13
3、议案名称：关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,421,166 99.76 15,000 0.06 40,800 0.17
4、议案名称：关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告（第一次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数
