股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2011－020
维维食品饮料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 24 日以
电子邮件或书面的形式发出通知，于 2011 年 8 月 29 日在本公司会议室召开，应
到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了子公司乌海市正兴煤化有限责任
公司收购乌海市西部煤化有限责任公司 100%股权的议案。详见 2011 年 8 月 30
日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《维维食品饮料股份有限公司关联交
易公告》。
全体监事一致认为：
1、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会相关法律的规定，符合公司
产业发展战略，交易内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，
审议程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。
2、本次交易的评估和审计机构具有证券、期货从业资格，均独立于关联方；
定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则。
3、本次交易是公司拓展下游产业链的需要，交易价格客观公允，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，本次交联交易有利于公司
发挥协同效应，对公司的发展和股东利益是有利的，符合本公司和全体股东的利
益。
4、此项交易已构成关联交易，须经股东大会批准。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一一年八月二十九日
