600287 沪市 江苏舜天

证券代码：600287  股票简称：江苏舜天    编号：临 2021-051
        江苏舜天股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体
董事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

    一、关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的议案。

  本议案详见临 2021-053《关于2021年第三季度计提信用损失准备的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

  二、2021 年第三季度报告。

    江苏舜天股份有限公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上网公告附件：

独立董事关于 2021 年第三季度计提信用损失准备的独立意见。
特此公告。

                                      江苏舜天股份有限公司董事会
                                            二零二一年十月三十日