证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2009-027
吉林成城集团股份有限公司
六届十六次董事会决议公告暨
召开2009 年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2009 年10 月19 日以传真方式召开了第六届
董事会第十六次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长成卫
文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记
名投票方式审议通过以下议案：
一、关于吉林成城集团股份有限公司收购深圳市成域进出口贸易有限公司20
﹪股权的议案
本公司拟以深圳市成域进出口贸易有限公司截至2009年6月30日经审计的
净资产为基准，收购成求主先生持有的深圳市成域进出口贸易有限公司10%的股
权，收购邹乐女士持有的深圳市成域进出口贸易有限公司10%的股权。双方确定
的交易价格为人民币12,938,590.14元。
深圳市成域进出口贸易有限公司现股东为吉林成城集团股份有限公司（持有
80%股权）、成求主（持有10%股权）、邹乐（持有10%股权）。待收购完成后，
吉林成城集团股份有限公司将持有深圳市成域进出口贸易有限公司100﹪股权，
成求主、邹乐对深圳市成域进出口贸易有限公司不再享有股东权益。深圳市成域
进出口贸易有限公司最近期财务状况（经审计）：
单位：人民币元
项目 2008 年12 月31 日 2009 年06 月30 日
资产总额 70,635,047.79 91,224,685.96
负债总额 7,573,996.67 26,531,735.252
所有者权益 63,061,051.12 64,692,950.71
项 目 2008 年度 2009 年1-6 月
营业收入 261,045,485.02 56,654,637.40
营业利润 11,850,306.61 2,763,947.25
净利润 9,708,673.26 1,631,899.59
截至2009 年6 月30 日，深圳市成域进出口贸易有限公司应收账款总额为
人民币3,445,624.08 元（经审计），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）为人民币0 元，该公司无较大比例的非经常性损益。
截至2009 年6 月30 日，深圳市成域进出口贸易有限公司资产负债率为：
29.08％。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任
担保的议案
吉林成城集团股份有限公司拟为江西富源贸易有限公司在交通银行南昌分
行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币玖仟万元（￥90,000,000 元）提供连
带责任担保。
该议案尚须提交股东大会审议。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于2009 年11 月5 日召开2009 年第一次临时股东大会，现就有关事
项公告如下：
（一）会议时间
会议召开时间为：2009 年11 月5 日上午9：30
（二）会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座21 层。
（三）会议方式
本次会议采用现场投票的方式。
（四）会议审议议案
1、关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任3
担保的议案
（五）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投
票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至2009 年10 月29 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会
议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会
议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人
另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、
代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于
2009 年11 月2 日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会
办公室办理登记手续；也可于2009 年11 月2 日前书面回复公司进行登记（以信
函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登
记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人
身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格
式见附件。
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
地址：北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座二十一层。
邮编：100101
电话：010-51238565
传真：010-512385654
联系人：李曙光
（八）备查文件
1、公司六届十六次董事会决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。
附件： 股东代理人授权委托书
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2009 年10 月19 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股
份有限公司2009 年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：5
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
