股票代码：600236 股票简称：桂冠电力
编号：临 2011-13
广西桂冠电力股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2011
年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2011 年 6 月
21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加
表决的董事 11 名。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购浙
江纵横能源实业有限公司 100%股权的议案》；
同意公司以不超过 6,782 万元的对价收购浙江纵横能源实业有
限公司 100%股权，以达到间接取得其控股 65%的湖北省巴东县沿渡河
电业发展有限公司对应的水电资产的目的。该水电资产目前为七个电
站项目，其中投产 3 个,装机容量 4.8 万千瓦；在建项目 2 个，装机
容量 7 万千瓦；规划项目 2 个，装机容量 6.5 万千瓦。
详情请查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西桂冠电力
股份有限公司关于收购浙江纵横能源实业有限公司 100%股权的公告》
（编号：临 2011-14）。
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二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于出资设
立大唐桂冠克州新隆能源开发有限公司的议案》；
同意公司现金出资 7,200 万元（占 90%股比，其中首次出资 1,440
万元），与克州新隆能源开发有限公司（以现金出资 800 万元，占 10%
股比，其中首次出资 160 万元）共同出资组建大唐桂冠克州新隆能源
开发有限公司，开 发 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏河中游
河段三个梯级水电站。待拟开发的克孜勒苏河流域塔 日 勒 嘎 、夏 特 、
八 村 三 个 梯 级 电 站 工程可行性研究工作完成后，提交公司董事会、
股东大会审批投资事项。
详情请查阅在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西桂冠电
力股份有限公司关于出资设立大唐桂冠克州新隆能源开发有限公司
的公告》（编号：临 2011-15）。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 28 日
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