太原天龙集团股份有限公司关于重大资产置换进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太原天龙集团股份有限公司 以下简称：天龙集团 2003年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案,已经全面实施,现将进展情况公告如下：
一、天龙集团置出资产位于桃园北路101号的土地及房产的产权变更手续正在办理中,公司正在积极采取措施尽快解决此事。
二、公司将根据资产重组的最新进展情况及时进行披露。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零三年八月二十九日
太原天龙集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太原天龙集团股份有限公司(以下简称公司)2003年第三次临时股东大会于2003年8月29日上午9时在太原天龙集团股份有限公司17楼会议室召开,会议出席股东及代理人9人,代表股份50159412股,占公司总股份的53.44%。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,公司董事、监事及高管人员出席了大会,北京金诚律师事务所律师陈实先生为本次大会的见证律师。大会由董事长田家俊先生主持,采取记名投票表决方式,通过以下议案。
1、审议通过了《关于李四清先生辞去公司董事的议案》；
同意50159412股；不同意0；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于孙伟成先生辞去公司董事的议案》；
同意50159412股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于增补徐国福先生为公司董事的议案》；
同意50159412股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于增补何伟先生为公司董事的议案》；
同意50159412股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
同意50159412股；不同意0股；弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会聘请北京金诚律师事务所律师出席并出具了法律意见书。认为,本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则,会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司
二零零三年八月二十九日
