证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 公告编号：2018-002号
罗顿发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,594,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.3858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，李维董事因工作关系未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,356,069 99.4762 169,000 0.3706 69,800 0.1532
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,371,169 99.5093 169,000 0.3706 54,700 0.1201
2.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,386,269 99.5424 153,900 0.3375 54,700 0.1201
2.03议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,365,769 99.4975 173,700 0.3809 55,400 0.1216
2.04议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,384,269 99.5381 155,900 0.3419 54,700 0.1200
2.05议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216
2.06议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,569 99.5365 156,600 0.3434 54,700 0.1201
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,256,269 99.2573 283,200 0.6211 55,400 0.1216
2.08议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216
2.09议案名称：价格调整方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,239,169 99.2198 300,300 0.6586 55,400 0.1216
2.10议案名称：业绩承诺和补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,254,269 99.2529 285,200 0.6255 55,400 0.1216
2.11议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,050,469 98.8060 489,700 1.0740 54,700 0.1200
2.12议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
