600196 沪市 复星医药

                  独立非执行董事意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》的相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第八届董事会第五十六次会议（临时会议）审议的关于增补执行董事的议案发表独立意见如下：
  （一）经审核，王可心先生、关晓晖女士具备法律、法规及《公司章程》等规定的董事任职资格，且不存在任何影响其担任本公司董事的情形。

  （二）王可心先生、关晓晖女士的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  （三）同意将关于增补执行董事的议案提请股东大会审议。

                        独立非执行董事：李玲、汤谷良、王全弟、余梓山
                                                二零二一年十一月九日