哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一届十次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会一届十次会议于2001年4月12日在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到董事12人。公司的3名监事列席了会议。会议由公司董事长须桐兴先生主持。审议并通过了如下决议:
1、公司董事会对公司2001年度配股事项进行了认真检查,认为公司本次增资配股符合中国证监会发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发1 2001 143号)和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定。
2、公司董事会对公司于1999年4月及2000年1月与公司控股股东——哈尔滨东安发动机(集团)有限公司签订的技术开发合同进行了审查。1999年度和2000年度技术开发合同金额分别为2080万元和620万元,实际发生金额分别为1989万元和620万元,并已分别列入公司当年技术开发费。会议认为,截至2000年末,双方认真履行了合同规定的权利和义务,委托开发项目均已如期完成。其中新开发的DA462-1A2/D发动机及BS10系列变速器等新产品已投入小批量生产,为保持公司市场占有率及开拓新市场提供了支持,将成为公司新的经济增长点。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2001年4月12日
