证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2021-034
卧龙地产集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事
会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、
电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区
公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议由董事王希全先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为
公司董事长的议案》，任期与第九届董事会一致。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为
公司总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为
公司常务副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为
公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第九届董事会一致。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公
司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王海龙先生为
公司副总经理的议案》，任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有
关规定，程序合法有效。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任秦铭先生为副总经理，聘任王海龙先生为副总经理。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委
员会成员的议案》，任期与第九届董事会一致。
审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、王希全；
提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、杜兴强、秦铭；
薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何圣东、马亚军；
战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、姚建芳。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为
公司证券事务代表的议案》，任期与第九届董事会一致。
吴慧铭女士简历：
吴慧铭：1995 年出生，本科，毕业于厦门大学，中共党员。历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第三季度报
告》
十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向关联
法人出售商品房的议案》
公司全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简称“天香南园”）拟与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签订《商品房买卖合同》，将天香南园的办公用房 1 幢（建筑面积 13,810.66 ㎡），地下车库 135 个车位，以总价人民币 12,764.00 万元出售给卧龙电驱。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于全资子公司向关联法人出售商品房的公告》（公告编号：临 2021-036）。
独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事陈嫣妮、王希全回避表决。
公司全资子公司天香南园尚未与卧龙电驱签订《商品房买卖合同》，且本次 交易尚需卧龙电驱董事会审议通过后方可生效。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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