证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2004—016
北汽福田汽车股份有限公司
2004年第一次临时股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月27日在
本公司会议室召开。安庆衡董事长主持了本次会议。出席本次会议的董事10名,
监事7名；股东代表共34名,共持有有效表决权29751.8215万股,占公司总股本的
65.15%(其中,流通股东代表人共27名,共持有有效表决权4433.4215万股,占公司
总股本的9.71%)；公司董事会秘书、部分经理人员、公司律师也列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。大会以记名投票方式,审
议了如下议案：
一、会议以28353.3085万股同意,801.7557万股弃权,596.7573万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的95.3%,审议通过了《2004年中期利润分配方案》。
经北京京都会计师事务所审计,公司2004年中期实现净利润65474494.51元,
加上以前年度剩余未分配利润201051434.41元,2004年中期可供分配利润266525
928.92元。
结合目前公司生产经营的实际情况,决定公司2004年中期利润分配方案是：
以2004年中期总股本456699000股为基数,每10股派现金1.2元(含税),共计分
配54803880元,剩余未分配利润211722048.92元转入以后分配。
二、会议以26630.8512万股同意,2740.0292万股弃权,380.9411万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的89.51%,审议通过了《2004年财务预算修正案》。
在公司2004年初财务预算的基础上,进行了部分修正：公司利润目标预计在
2.1亿元基础上增利4000万元。利润总额预计为2.5亿元。
三、《关于公司符合增发新股条件的议案》：
通过对照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行
管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发
新股有关条件的通知》等有关规定,并认真进行了自查,经过逐项对照检查,认为
公司此次增发新股( A股)符合上述法律法规规定的各项条件。
表决情况：26636.9512万股同意,2740.0292万股弃权,374.8411万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的89.53%(其中,流通股东1318.5512万股同意,2740.
0292万股弃权,374.8411万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.
74%)。
该项议案未能通过。
四、《关于公司增发新股的议案》：
(一)发行基本情况：
1、发行股票种类：人民币普通股(A股)
表决情况：26630.8512万股同意,0万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占
出席会议有效表决票的89.51%(其中,流通股东1312.4512万股同意,0股弃权,312
0.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.6%)。
该项议案未能通过。
2、每股面值：1.00人民币元
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
3、发行数量：
不超过15,000万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市
场情况等确定。
表决情况：25744.2162万股同意,0万股弃权,4007.6053万股反对,同意票占
出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,0股弃权,4007
.6053万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)。
该项议案未能通过。
4、发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股( A股)股东账户的境内自然人、法人以
及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除
外)。
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
5、发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价的算术平均数或前5个
交易日收盘价算术平均数,下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大
会授权董事会依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投
资者累计投标询价的结果,与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
6、发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计
投标询价相结合的方式。股权登记日收市后登记在册的本公司原股东可享有一定
比例的优先认购权。
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
7、募集资金用途：
①投资24446.48万元实施北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术
改造项目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资13500万元实施诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品
种项目；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目；
⑥投资9580万元实施汽车模具生产线扩建项目；
⑦投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目。
上述募集资金拟投资项目总额为112326.48万元。本次募集资金数额扣除发
行费用后,原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
(二)增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
表决情况：25744.2162万股同意,886.635万股弃权,3120.9703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,886.63
5万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的9.6%)
。
该项议案未能通过。
(三)增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
表决情况：26630.8512万股同意,0万股弃权,3120.9703万股反对,同意票占
出席会议有效表决票的89.51%(其中,流通股东1312.4512万股同意,0股弃权,312
0.9703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.6%)。本增发议案
经股东大会审议通过后须报中国证券监督管理委员会核准。
该项议案未能通过。
五、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》：
(一)北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目
本项目主要是新建厂房,购置大型冲压设备及辅助生产设备,包括新增建筑面
积14868平方米,新增3条冲压生产线,新增辅助生产设施等。
本项目拟投资24446.48万元,其中固定资产投资为22303.20万元。项目完成
后,将达到106300套冲压件的生产能力,促进公司产品的升级换代,进一步提高公
司产品的市场竞争能力。
表决情况：26630.8512万股同意,6.1万股弃权,3114.8703万股反对,同意票
占出席会议有效表决票的89.51%(其中,流通股东1312.4512万股同意,6.1万股弃
权,3114.8703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.6%)。
该项议案未能通过。
(二)欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
本项目拟投资18000万元,其中固定资产投资14200万元,铺底流动资金3800万
元。通过此次技术改造,形成8万辆份车身焊装生产能力,将欧曼重卡车身焊装生
产线建设成国内先进水平的车身焊装生产线。本项目完成后,不仅可以进一步增
强公司生产能力,而且可提高公司的产品质量和市场竞争力,为公司带来良好的经
济效益和社会效益。
表决情况：26630.8512万股同意,6.1万股弃权,3114.8703万股反对,同意票
占出席会议有效表决票的89.51%(其中,流通股东1312.4512万股同意,6.1万股弃
权,3114.8703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.6%)。
该项议案未能通过。
(三)欧曼重卡车架生产线建设项目
本项目拟投资19800万元,其中建设投资17500万元,铺底流动资金2300万元,
项目建成形成年产能力6万件。本项目的实施有利于企业产品结构的调整,降低成
本,提高市场竞争力；同时,本项目适应我国汽车市场发展的需要,符合国家目前
汽车产品结构调整的原则和方向,必将对我国汽车工业发展起到积极的促进作用
。
表决情况：26630.8512万股同意,6.1万股弃权,3114.8703万股反对,同意票
占出席会议有效表决票的89.51%(其中,流通股东1312.4512万股同意,6.1万股弃
权,3114.8703万股反对,同意票占出席会议流通股东有效表决票的29.6%)。
该项议案未能通过。
(四)诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
本项目拟投资13500万元,其中,固定资产投资11500万元,铺底流动资金2000
万元。本项目的实施,将使公司轻卡生产工艺达到国内领先水平,在国内轻卡市场
具有较强的竞争优势。
表决情况：25744.2162万股同意,892.735万股弃权,3114.8703万股反对,同
意票占出席会议有效表决票的86.53%(其中,流通股东425.8162万股同意,892.73
5万股弃权,3114.8703万股反对,同意票
