证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2022-045
北汽福田汽车股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,909,048,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.5421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中现场参会董事为武锡斌，视频参会董事
为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉，常瑞、
宋术山因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩
社，视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,884,039,191 99.1403 24,338,820 0.8366 670,000 0.0231
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 773,031,257 95.7750 33,427,720 4.1415 673,700 0.0835
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；
反对票数 33,427,720 股，反对比例 3.0285%；弃权票数 673,700 股，弃权比例 0.0611 %。
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,017,057 96.8883 24,445,620 3.0287 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；
反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608 %。
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,017,057 96.8883 24,445,620 3.0287 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；
反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608 %。
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 773,031,257 95.7750 34,087,720 4.2233 13,700 0.0017
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；
反对票数 34,087,720 股，反对比例 3.0883%；弃权票数 13,700 股，弃权比例 0.0013%。
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 781,972,857 96.8828 24,489,820 3.0342 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。
2.06 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 781,972,857 96.8828 24,489,820 3.0342 670,000 0.0830
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 782,072,857 96.8952 24,373,320 3.0197 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,699,257 股，同意比例 97.7295%；
反对票数 24,373,320 股，反对比例 2.2082%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 781,972,857 96.8828 24,473,320 3.0321 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；
反对票数 24,473,320 股，反对比例 2.2172%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。
2.09 议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 781,970,357 96.8825 24,475,820 3.0324 686,500 0.0851
上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,078,596,757 股，同意比例 97.7203%；
反对票数 24,475,820 股，反对比例 2.2174%；弃权票数
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