600118 沪市 中国卫星

证券代码：600118          股票简称：中国卫星        编号：临 2021-028
          中国东方红卫星股份有限公司

        第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，公司于 10 月 25 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

  详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）关于聘任公司高级管理人员的议案

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

  详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                        中国东方红卫星股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 11 月 6 日