600091 沪市 退市明科

证券代码：600091        证券简称：*ST 明科        公告编号：临 2021—029
      包头明天科技股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 11 月 5 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年
11 月 10 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订场地租赁合同暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    二、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订生产设备租赁合同暨关联交易的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    特此公告

                                      包头明天科技股份有限公司董事会
                                            二 0 二一年十一月十日