证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2010-018
安徽皖维高新材料股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届一次会议，于2010
年5 月14 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9 人，实
际到会8 人，董事吴福胜先生因公务出差，委托董事季学勇先生代为
行使表决权。会议推选董事季学勇先生为会议召集人，公司监事列席
了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事
项：
一、选举吴福胜先生为本公司第五届董事会董事长。
二、决定聘任季学勇先生为公司总经理。
三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任李泰、李康荣、王松苗、汪
成美、孙先武先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；
聘任吴霖先生为公司副总会计师；聘任张东华先生为总经理助理；聘
任裴吉溢、沙建宝、高祖安、许宏平为公司副总工程师。
以上第二、三、四项聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书
及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司
的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职
条件，同意公司董事会的聘任决定。
五、根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门委
员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况是：
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：季学勇、高申宝、张正和、吴 霖、吴尚义、潘 平、
郑明东、秦正余
2、审计委员会
召集人：秦正余
成 员：吴 霖、潘 平
3、提名委员会
召集人：潘 平
成 员：吴福胜、季学勇、郑明东、秦正余
4、薪酬与考核委员会
召集人：潘 平
成 员：吴福胜、季学勇、郑明东、秦正余
六、决定聘任王军先生为证券事务代表。
七、审议通过了《关于受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安
徽大维新材有限公司42.41%权益的议案》
安徽大维新材有限公司（以下简称：大维公司）系本公司控股子公司，注册资本3200 万元，现有股东二名，其中本公司持有57.59%，
本公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集
团）持有42.41%。
大维公司是基于产业化开发生产C41 高强高模聚乙烯醇纤维而
设立的有限责任公司，在抢占高强高模聚乙烯醇纤维国际市场的制高
点方面发挥了重要作用，随着本公司的技术创新和技术进步以及新技
术、新工艺的不断应用，本公司维纶分厂的C04 高强高模聚乙烯醇
纤维生产线已改进为柔性生产线，也能够生产C41 高强高模聚乙烯
醇纤维以及混凝土专用改性高强高模PVA 纤维；同时大维公司的生
产线也陆续改进为柔性生产线，同样能够生产C04 高强高模聚乙烯
醇纤维以及混凝土专用改性高强高模PVA 纤维，大维公司的主营业
务基本上与本公司的主营业务趋同。为避免皖维集团作为控股股东与
本公司在主营业务上的同业竞争，减少关联交易。董事会经过认真调
研论证，决定受让皖维集团持有的大维公司42.41%的权益，使大维
公司成为本公司的全资子公司，有利于本公司利用其技术优势和现有
的市场优势，大力发展高强高模聚乙烯醇纤维产业，建设全球最大的
高强高模聚乙烯醇纤维的生产企业，提高本公司核心竞争力。
本次权益转让采用协议转让方式，根据安徽致远资产评估有限公
司出具的“致远评报字[2010]第18 号《评估报告》，截止2009 年12
月31 日，大维公司净资产评估值为5,371.03 万元，标的权益所对应
的股权评估值为2,277.85 万元(5,371.03 万元×42.41%)。
本公司与皖维集团签订《权益转让协议》，约定：本次转让以大维公司的净资产评估值为定价依据，以现金方式支付，即标的权益转
让的价款为人民币贰仟贰佰柒拾柒万捌仟伍佰元整(2,277.85 万元)，
在协议生效后30 个工作日内由本公司一次性向皖维集团支付全部转
让价款。本次转让后，大维公司为本公司的全资子公司，本公司享有
本次权益转让前大维公司的滚存未分配利润。
本次协议受让大维公司权益的交易金额不超过公司最近一期经
审计的净资产总额的30%，属于《公司章程》第一百一十条第2 款所
规定的董事会决策权限范围。
公司独立董事就本项收购事项发表了独立意见，认为：本次受让
大维公司权益事项是以避免皖维集团作为控股股东与本公司在主营
业务上的同业竞争，减少关联交易为目的，有利于提高公司核心竞争
力；转让价格以大维公司的净资产评估值为定价依据，符合公允性原
则，没有损害上市公司利益。独立董事同意本次权益受让事项。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2010 年5 月15 日附:新聘高级管理人员简介
1、总经理 季学勇先生，男，55 岁，中共党员、大专文化，经
济师，1990 起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、
副总经济师等职，1997 年5 月至2002 年8 月任本公司副总经理。2002
年8 月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003 年7 月起任
本公司董事，2008 年6 月任本公司常务副总经理，2009 年1 月起任
本公司总经理。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事、
总经理。
2、副总经理 李泰先生，男，58 岁，中共党员、大专文化，工
程师，历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、副厂长助理
等职。1997 年5 月起任本公司副总经理，2000 年7 月至2003 年7 月
任本公司董事。现任本公司副总经理兼内蒙古蒙维科技有限公司总经
理。
3、副总经理 李康荣先生，男，58 岁，中共党员、大学文化，
高级工程师，历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副
总工程师、副厂长等职。1998 年3 月起任本公司副总经理。
4、副总经理 王松苗先生，男，46 岁，中共党员、大学文化，
高级工程师。1988 年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、
厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999 年4
月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团
公司副董事长；2004 年4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山
公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年2
月起任本公司副总经理。
5、副总经理 汪成美先生，男，57 岁，中共党员、大学文化，
高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、
生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997 年5 月至1998 年4 月
任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999 年至2001 年，受组
织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002 年4 月起任本公司副总工程师，2009 年6 月起任本公司副总经理。现任本公司副
总经理兼广西广维化工有限公司总经理。
6、副总经理 孙先武先生，男，42 岁，中共党员、研究生，高
级工程师。2005 年7 月起任本公司化工销售部副部长、部长，物资
供应部部长，2009 年1 月起任本公司总经理助理。
7、总工程师 冯加芳先生，男，57 岁，中共党员，大学文化，
高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处
长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003 年8 月起任本
公司副总工程师兼生产安环部部长，2006 年7 月起任本公司总工程
师。
8、副总会计师 吴霖先生，男，45 岁，中共党员，研究生，会
计师、中国注册会计师，1997 年7 月任本公司财务部副部长，2002
年12 月起任本公司财务部部长，2006 年7 月起任本公司董事、副总
会计师。
9、董事会秘书 吴尚义先生，男，45 岁，中共党员，研究生，
经济师，1996 年3 月至1997 年11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，
1997 年7 月起任本公司证券部副经理、经理，2006 年7 月起任本公
司董事会秘书。
10、总经理助理 张东华先生，男，47 岁，中共党员，研究生，
工程师，1991 年7 月至2000 年3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂
长、厂长，2000 年3 月至2002 年12 月任本公司有机分厂厂长，2002
年12 月至2008 年6 月任本公司电石分厂厂长，2008 年6 月至2009
年7 月任本公司水泥分公司经理，2009 年7 月任本公司生产安环部
部长，2009 年12 月任本公司总经理助理兼生产安环部部长。
11、副总工程师 裴吉溢先生，男，55 岁，中共党员，大学文
化，高级工程师，1985 年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、
计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师，2008 年10 月起任
本公司副总工程师兼工程管理部部长。
12、副总工程师 沙建宝先生，男，55 岁，中共党员，大专文化，工程师，1993 年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长，本公
司热电分厂厂长，2007 年6 月起任本公司技术发展中心主任工程师
兼设备计量部部长，2008 年10 月起任本公司副总工程师兼设备计量
部部长。
13、副总工程师 高祖安先生，男，47 岁，中共党员，研究生，
高级工程师，1996 年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001
年7 月任安徽大维新材有限公司生产技术部部长，2007 年8 月任安
徽大维新材有限公司副总经理兼生产技术部部长，2008 年10 月任本
公司副总工程师。
14、副总工程师 许宏平先生，男，42 岁，研究生，工程师。
2000 年3 月起任本公司有机分厂副厂长。2009 年12 月任本公司副总
工程师。
