600051 沪市 宁波联合

        宁波联合集团股份有限公司二届三次董事会议决议公告

    宁波联合集团股份有限公司二届三次董事会议于1998年8月13日在宁波开发区东海路1号联合大厦7楼会议厅召开。会议应到董事11人，实到10人（董事王学群委托董事肖刚代为出席），监事会全体成员和董事会秘书等公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开有效。会议经讨论，通过了如下决议：
    1、审议并通过了公司1998年度中期报告。
    2、审议并通过了关于公司1998年度不进行增资配股的议案。
    根据中国证监会1998年6月30日发布的《关于1998年上市公司申请配股有关问题的通知》，因公司1997年4月10日上市后尚没有经历一个完整的会计年度（1月1日至12月31日），故1998年度不进行增资配股。

                              宁波联合集团股份有限公司董事会
                                   一九九八年八月十三日