证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2019-041
宁波联合集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,976,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3477
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈伟先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
2、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
3、 议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
4、 议案名称：关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,491,311 12.8389 175,530 0.3473
5.00 关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5.01 议案名称：交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.02 议案名称：本次交易标的资产定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.03 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.04 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.05 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 44,031,153 87.0880 6,352,654 12.5647 175,530 0.3473
5.08 议案名称：本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,982,496 86.9918 6,416,811 12.6916 160,030 0.3166
5.09 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.10 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,892,496 86.8138 6,506,811 12.8696 160,030 0.3166
5.11 议案名称：业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,89
