A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2012-022
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三
十三次会议于2012年7月20日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事
18人，实际表决的董事18人，符合《中华人民共和国公司法》和《招商
银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了：
一、《关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议
有效期的议案》
同意本公司股东大会及A股和H股类别股东会议分别于2011年9月9日
通过的本公司A股和H股配股方案相关决议的有效期自届满之日起延长
12个月，并相应延长上述股东大会和类别股东会议对董事会的授权及董
事会向相关董事转授权的授权期限。在延长的决议有效期内，根据本次
配股方案获得授权的董事将继续在上述股东大会和类别股东会议审议
通过的框架与原则下，全权办理与本次配股有关的事宜。
本议案尚须经本公司二○一二年第一次临时股东大会、二○一二年
第一次A股类别股东会议、二○一二年第一次H股类别股东会议表决。
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本议案提交本公司二○一二年第一次临时股东大会审议时，须经出
席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案提交本公司二○一二年第一次A股类别股东会议及二○一二
年第一次H股类别股东会议审议时，须分别由出席股东大会有表决权的A
股股东及H股股东所持表决权的三分之二以上通过。
赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、《关于召开二○一二年第一次临时股东大会、二○一二年第一
次 A 股类别股东会议、二○一二年第一次 H 股类别股东会议的议案》
本公司定于 2012 年 9 月 7 日（星期五）下午 14:10，在深圳市招商
银行大厦五楼会议室以会议现场投票和网络投票相结合的方式召开本
公司二○一二年第一次临时股东大会、二○一二年第一次 A 股类别股东
会议、二○一二年第一次 H 股类别股东会议。
详见本公司同时发布的相关会议通知。
赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日
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