证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-083
中国南方航空股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 109
其中：A 股股东人数 105
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,201,153,866
其中：A 股股东持有股份总数 6,639,937,746
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,561,216,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0063
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.1277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.8786
2、中国南方航空股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,639,937,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 77.2021
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,554,233,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 69.6650
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投
票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会
召集，副董事长马须伦先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和
表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公
司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长王昌顺先生、独立董事郑凡先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,100,180,410 99.4636 11,325,913 0.5364 100 0.0000
H 股 789,200,288 85.1679 137,437,007 14.8318 2,900 0.0003
普 通 股 合 2,889,380,698 95.1034 148,762,920 4.8965 3,000 0.0001
计：
2、 议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022 年融资
和租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,111,348,923 99.9925 157,400 0.0075 100 0.0000
H 股 926,522,845 99.9873 117,350 0.0127 0 0.0000
普通股合计： 3,037,871,768 99.9910 274,750 0.0090 100 0.0000
3、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H 股 2,560,737,120 99.9813 471,050 0.0184 7,950 0.0003
普通股合计： 9,200,492,266 99.9928 653,550 0.0071 8,050 0.0001
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H 股 2,560,702,920 99.9800 485,150 0.018928,050 0.0011
普通股合计： 9,200,458,066 99.9924 667,650 0.007328,150 0.0003
5、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、
公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H 股 2,560,676,470 99.9789 486,400 0.0190 53,250 0.0021
普通股合计： 9,200,431,616 99.9922 668,900 0.0073 53,350 0.0005
6、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020 年-2022
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,639,765,383 99.9974 172,363 0.0026 0 0.0000
H 股 2,560,797,920 99.9837 352,350 0.0138 65,850 0.0025
普通股合计： 9,200,563,303 99.9936 524,713 0.0057 65,850 0.0007
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,639,780,246 99.9976 157,400 0.0024 100 0.0000
H 股 2,560,826,970 99.9848 323,300 0.0126 65,850 0.0026
普通股合计： 9,200,607,216 99.9941 480,700 0.0052 65,950 0.0007
8.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)
8.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议
