证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-046
中国南方航空股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 320
其中：A 股股东人数 316
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,891,399,684
其中：A 股股东持有股份总数 11,456,553,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,434,846,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.96
2、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,456,553,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 85.01
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,443,250,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 74.14
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年第二次临时
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事罗来君先生、独立董事郭为先生因公务
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股
东大会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267
H 股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855
普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研
究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,335,293,487 98.9415 110,454,172 0.9641 10,806,000 0.0944
H 股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403
普通 14,752,910,719 99.0700 122,866,965 0.8250 15,622,000 0.1050
股合
计：
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,335,314,787 98.9417 6,294,650 0.0549 114,944,222 1.0034
H 股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403
普通 14,752,932,019 99.0701 18,707,443 0.1256 119,760,222 0.8043
股合
计：
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控
股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,333,895,368 98.9293 7,714,369 0.0673 114,943,922 1.0034
H 股 3,415,642,363 99.4409 14,387,662 0.4188 4,816,000 0.1403
普通 14,749,537,731 99.0473 22,102,031 0.1484 119,759,922 0.8043
股合
计：
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267
H 股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855
普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）6.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,268,521 93.9663 113,010,302 5.5070 10,805,900 0.5267
H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,736 94.9105 130,690,076 4.5460 15,621,900 0.5435
股合
计：
6.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数
查看PDF原文
