证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-060
中国南方航空股份有限公司
2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类
别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月8日
(二) 股东大会召开的地点
中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、中国南方航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 108
其中：A股股东人数 104
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,133,214,001
其中：A股股东持有股份总数 5,222,007,473
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,911,206,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.71
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.76
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.95
2、中国南方航空股份有限公司2017年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,182,778,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.65
3、中国南方航空股份有限公司2017年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,285,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，副董事长谭万庚先生、董事张子芳先生、
董事杨丽华女士、独立董事刘长乐先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 7,033,639,
结果 469 98.6041 25,454,582 0.3568 74,119,950 1.0391
2、议案名称：审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研
究报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 7,038,270, 98.6690 20,823,754 0.2919 74,119,950 1.0391
结果 297
3、议案名称：审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 1,965,473,
结果 032 95.3958 20,808,304 1.0099 74,054,000 3.5943
4、议案名称：审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 7,033,733,
结果 719 98.6054% 25,432,082 0.3565% 74,048,200 1.0381%
5、议案名称：审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年
-2019年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 7,038,373,7
结果 97 98.6704 20,802,004 0.2916 74,038,200 1.0379
6、议案名称：审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 7,038,458,9
结果 97 98.6716 20,658,504 0.2896 74,096,500 1.0388
7.00、议案名称：审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案
（修订稿）的议案（逐项表决通过）
7.01、议案名称：A股发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
表决
结果 1,960,776,254 95.1678 25,506,132 1.2380 74,052,950 3.5942
7.02、议案名称：A股发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 1,960,772,8
结果 04 95.1677 25,509,382 1.2381 74,053,150 3.5942
7.03、议案名称：A股发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 1,960,774,5
结果 54 95.1677 25,517,632 1.2385 74,043,150 3.5937
7.04、议案名称：A股发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决 1,960,793,0 95.1686 25,509,382 1.2381 74,032,950 3.5932
结果 04
7.05、议案名称：A股发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
