证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-068
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期即将届满，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届职工代表大会第一次
会议、2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：王友利先生（董事长）、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、周坡先生
2、独立董事：季建阳先生、郭朝晖先生、叶志祥先生
公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王友利、郭朝晖、叶志祥，其中王友利先生为召集人；
（2）审计委员会成员：叶志祥、季建阳、程为娜，其中叶志祥先生为召集人；
（3）提名委员会成员：季建阳、叶志祥、王友利，其中季建阳先生为召集人；
（4）薪酬与考核委员会成员：郭朝晖、季建阳、王友利，其中郭朝晖先生为召集人。
（5）各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人叶志祥先生为会计专业人士。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：泮正敏先生（监事会主席）、贾勇先生
2、职工代表监事：王兵先生
3、公司第三届监事会监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。第三届监事会成员未担任公司董事或者高级管理人员职务，且公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：王友利先生
2、副总经理：于玲娟女士
3、财务总监：于玲娟女士
4、董事会秘书：于玲娟女士
5、证券事务代表：康春辉先生
上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
电子邮箱：fore08@cn-fore.com
联系地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号
四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事和高管任期届满离任情况
本次换届选举后，公司第二届董事会董事、副总经理任金春先生不再担任公司董事和副总经理，亦不在公司担任其他任何职务。独立董事张晓荣先生不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，任金春先生间接持有公司股份 604,369 股，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。张晓荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。
2、监事任期届满离任情况
本次换届选举后，公司第二届监事会监事周瑜先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。公司第二届监事会监事周慧玲女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，周瑜先生间接持有本公司股票 89,524 股，周慧玲女士
间接持有本公司股份 492,412 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。
公司及董事会、监事会对任金春先生、张晓荣先生、周瑜先生、周慧玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
附件：
一、第三届董事会成员简历
1、王友利，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业
于郑州大学机电一体化技术专业，大专学历，高级经济师。1990 年 1 月至 1993年 12 月，历任浙江黄工缝制设备厂助理工程师、齿轮分厂厂长、企管办主任；
1994 年 3 月至 1995 年 1 月，任黄岩泰昌机械配件厂董事长；自 1995 年起在浙
江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事长、总经理，并兼任丰立电控执行董事、丰众投资执行事务合伙人、丰裕投资执行事务合伙人、丰熙科技执行董事及经理。
截至本公告披露日，王友利先生直接持有本公司 752,940 股，间接持有公司
股份 23,328,990 股，为公司实际控制人之一；王友利先生为公司控股股东台州市黄岩丰立电控设备有限公司的法定代表人，王友利先生与黄伟红女士为夫妻关系，为一致行动人，除上述情况外，王友利先生与其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、黄伟红，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业
于郑州大学机电一体化技术专业，大专学历。1990 年 1 月至 1995 年 4 月，任浙
江黄工缝制设备厂职工；自 1995 年起在浙江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事、企管部人力资源总监，并兼任丰立电控经理、丰韵生物经理及执行董事、丰熙科技监事。
截至本公告披露日，黄伟红女士直接持有本公司 900,000 股，间接持有公司
股份 22, 224, 482 股，为公司实际控制人之一；黄伟红女士为公司控股股东台州
市黄岩丰立电控设备有限公司的经理，黄伟红女士与王友利先生为夫妻关系，为一致行动人，除台州市黄岩丰立电控设备有限公司、王友利先生外，与其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、程为娜，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
上海对外贸易学院国际贸易专业，本科学历、高级经济师。2003 年 7 月至 2006
年 3 月，任上海同在国际贸易有限公司区域业务负责人；2006 年 3 月起在浙江
丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事、市场营运中心总监。
截至本公告披露日，程为娜女士未直接持有本公司股份，间接持有公司股份537,196 股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、徐珂，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上
海机械专科学校机械工程系专业，大专学历，机械工程师、高级经济师。1990 年
6 月至 2000 年 6 月，任重庆市綦江齿轮厂技术员；2000 年 7 月至 2007 年 11 月，
任创科实业五金部主管；2007 年 11 月起在浙江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事、技术研发中心总监。
截至本公告披露日，徐珂先生未直接持有本公司股份，间接持有公司股份492,413 股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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