301368 深市 丰立智能

证券代码：301368        证券简称：丰立智能        公告编号：2023-069
            浙江丰立智能科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股
东大会和第三届职工代表大会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开，
选举产生了公司第三届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议通知已于2023 年12月 12 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由监事会全员推举泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举泮正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                    浙江丰立智能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 12 月 12 日