证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-016
山东凯盛新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开 2021
年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生
了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 3 月 23
日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议选举产生了第三届监事会职工代表监
事，详见公司于 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
根据公司 2021 年年度股东大会选举结果，公司第三届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：
1、非独立董事：王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生
2、独立董事：朱清滨先生、邹健先生、田文利女士
第三届董事会成员简历附后。
公司第三董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第三届监事会组成情况
根据公司 2021 年年度股东大会、第三届职工代表大会第一次会议选举结果，公
司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体名单如下：
1、非职工代表监事：张善民先生、杨慧女士
2、职工代表监事：王志亮先生
第三届监事会成员简历附后。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 9 日
附：第三届董事会、监事会成员简历
（一）第三届董事会成员简历
1、王加荣先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 1 月出生，专科毕业，高级工程师。2005 年 12
月至今担任公司董事长；2010 年 6 月至 2014 年 12 月曾担任公司总经理；2019 年 8 月至今担任
公司总经理。
截至目前，王加荣先生直接持有公司 16,000,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和 28.41%的份额。同时
截止 2022 年 3 月 31 日，王加荣先生还直接持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司
25,440,108 股股份。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、孙庆民先生
中国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，男，高分子材料学博士，正高级工程师。
2014 年 4 月至 2015 年 4 月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015 年 5 月至 2015 年 12
月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016 年 1 月至 2019 年 3 月就职于本公司，任董事长助
理；2019 年 4 月至今担任本公司副总经理。
截至目前，孙庆民先生直接持有公司 1,600,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）7.11%和 11.84%的份额。除前述情况外，孙庆民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、王荣海先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。2005 年 12
月至今任公司董事；2005 年 12 月至 2014 年 12 月曾担任公司董事会秘书、总经理助理；2015
年 1 月至 2019 年 8 月任本公司总经理；2019 年 8 月至今任公司副总经理。
截至目前，王荣海先生直接持有公司 1,920,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和 14.71%的份额。除前述情况外，王荣海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、王永先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年 7 月出生，专科学历。中国民主同盟会盟员，
政协淄博市第十三届委员、政协淄川区第十二届常委，淄川区工商业联合会常委，淄博市工商业联合会第十二届执行委员会委员、淄博市青年企业家协会副会长、淄博欧美同学会副秘书长、淄博市青年联合会第十二届委员会委员。曾获得淄博市盟务工作先进个人、淄博市振兴淄博劳动奖
章和淄川区五一劳动奖章等荣誉称号。2009 年 9 月至 2014 年 5 月先后在公司任信息中心主任、
审计监察部经理、总经理助理。2019 年 7 月至今任公司董事长助理，2022 年 1 月至今担任公司
子公司潍坊凯盛新材料有限公司执行董事。同时，王永先生目前还担任山东松竹铝业股份有限公司董事长、山东铂克新材料有限公司董事长。
截至目前，王永先生持有公司 15,680,000 股股份，持有公司股东淄博凯盛投资合伙企业（有
限合伙）8.84%的份额，王永先生为公司现任董事长兼总经理王加荣先生之子。除前述情况外，王永先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、张海安先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年 2 月出生，经济学博士，注册会计师（非执业
会员）。曾任瑞华会计师事务所项目经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2018
年 10 月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018 年 11 月至今担任华邦生命健康股份
有限公司董事。2019 年 4 月至今担任本公司董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。
截至目前，张海安先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司 300,000 股股份，现任华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，除此之外，张海安先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在
作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、王剑先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 9 月出生，学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 7
月任金蝶软件重庆分公司客服工程师；2001 年 8 月至 2013 年 3 月供职于重庆华邦制药股份有限
公司，历任总账会计、总账科科长；2013 年 4 月至 2014 年 1 月任华邦颖泰股份有限公司财务管
理部部长。2014 年至今担任华邦生命健康股份有限公司财务总监。2014 年 8 月至今担任本公司董事。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、沈阳新马药业有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事、卓远汇医投资有限公司监事、重庆华邦医美科技有限公司监事、重庆卓远医疗管理有限公司监事、重庆卓远医疗器械有限公司监事。
截至目前，王剑先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司125,000 股股份，现任华邦生命健康股份有限公司财务总监，除此之外，王剑先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、朱清滨先生
中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会
计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2020 年 2 月至今任公司独立董事。朱清滨先生同时担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。
截至目前，朱清滨先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%
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