证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-016
北京义翘神州科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23
日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席、并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
非独立董事：谢良志先生（董事长）、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、盛柏杨先生、陈小芳女士
独立董事：尹师州先生、喻长远先生、尤勇先生
公司第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：谢良志先生（召集人）、尹师州先生、尤勇先生；
提名与薪酬委员会：喻长远先生（召集人）、张杰先生、尤勇先生；
审计委员会：尹师州先生（召集人）、尤勇先生、唐艳旻女士。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、第二届监事会组成情况
非职工代表监事：王婧女士（监事会主席）、隋英男先生
职工代表监事：高然女士
公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。
上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
四、高级管理人员聘任情况
总经理兼研发总监：张杰先生
董事会秘书兼财务总监：冯涛先生
生产总监：周勇先生
公司高级管理人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张妍女士
证券事务代表任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张妍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：冯涛先生、张妍女士
电 话：010-50911676
传 真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 203 室证券部
邮政编码：100176
六、相关人员离任情况
1、因任期届满，公司第一届董事会非独立董事张松先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事及任何职务。截至本公告日，张松先生未直接持有公司股份，通过宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 420,044 股，占公司总股份的 0.33%。
2、因任期届满，公司第一届董事会独立董事泮伟江先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，泮伟江先生未持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对张松先生、泮伟江先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届监事会第一次会议决议；
3、2023 年第一次临时股东大会决议；
4、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附件：
相关人员简历
一、非独立董事简历
谢良志先生，现任公司董事长，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1997 年 2 月毕业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。1997 年 2 月至
2002 年 5 月，历任美国默克集团（Merck & Co Inc）高级工程师、研究员；2002
年 6 月至今，任神州细胞工程有限公司总经理并先后担任董事、董事长；2015年 12 月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司总经理并先后担任执行董事、董事长；2016 年 12 月至今，先后担任义
翘有限、义翘神州执行董事、董事长，2016 年 12 月至 2019 年 2 月，任义翘有
限总经理；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，被聘为北京协和医学院教授（兼职未领
薪）；2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任北京协和医学院细胞工程研发中心主任（兼
职未领薪）；2012 年 5 月至今，任北京海创智库科技有限公司董事；2011 年 12
月当选北京市大兴区第四届人民代表大会常务委员会委员；2012 年 12 月至今，任国家“新药创制”重大专项总体组专家；2012 年 11 月当选北京市第十四届人民代表大会代表；2016 年 12 月当选北京市大兴区第五届人民代表大会常务委员
会委员；2017 年 11 月当选北京市第十五届人民代表大会代表；2018 年 1 月当选
第十三届全国政协委员；2023 年 1 月至今，担任第十四届全国政协委员。
截至本公告日，谢良志先生直接持有公司股份 2,741,495 股，占公司总股份
的 2.12%；通过拉萨爱力克投资咨询有限公司及公司持股平台间接持有公司股份67,995,095 股，占公司总股份的 52.63%；合计持有公司股份 70,736,590 股，占公司总股份的 54.75%。谢良志先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
张杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于北
京大学医学部神经免疫学专业，获博士学位。2002 年 9 月至 2002 年 12 月，任
北京普尔康医药高科技有限公司发展部副经理；2003 年 1 月至 2004 年 9 月，于
美国爱因斯坦医学院免疫与微生物系从事博士后研究；2004 年 9 月至 2007 年 1
月，于美国哥伦比亚大学医学部从事博士后研究；2007 年 1 月至 2008 年 11 月，
于美国费因斯坦医学研究所从事博士后研究；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任
北京神州细胞生物技术有限公司研发部总监；2017 年 1 月至 2019 年 2 月，任义
翘有限副总经理，2017 年 12 月至今，任义翘有限、义翘神州董事，2019 年 2
月至今，任义翘有限、义翘神州总经理，现兼任义翘神州（泰州）科技有限公司、义翘神州（苏州）生物技术有限公司执行董事、总经理。任北京市“单克隆抗体上游研发技术重点实验室”主任，入选北京市“百千万”人才、北京经济技术开发区首批海外高层次人才和“新创工程亦麒麟人才”。
截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份 897,934 股，占公司总股份的 0.69%。张杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
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