证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-047
北京义翘神州科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 92,792,107 股，占公司有表决
权股份总数的 73.5449%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1728%。
通过网络投票的股东 171 人，代表股份 90,050,612 股，占公司有表决权股份
总数的 71.3721%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 15,220,556 股，占公司有
表决权股份总数的 12.0635%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 15,220,556 股，占公司有表决权
股份总数的 12.0635%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师刘知卉、刘博心列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 逐项审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
总表决情况：
同意 92,754,427 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9594%；反
对 36,980 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 15,182,876 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7524%；
反对 36,980 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2430%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%。
1.02《回购股份符合相关条件》
总表决情况：
同意 92,754,367 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9593%；反
对 36,580 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 1,160 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 15,182,816 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7520%；
反对 36,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 1,160股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
总表决情况：
同意 92,750,067 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反
对 38,480 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 3,560 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 15,178,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7238%；
反对 38,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2528%；弃权 3,560
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》
总表决情况：
同意 92,752,647 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9575%；反
对 37,780 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 1,680 股（其
中，因未投票默认弃权680股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 15,181,096 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7407%；
反对 37,780 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%；弃权 1,680股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%。
1.05《回购股份的资金来源》
总表决情况：
同意 92,751,257 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9560%；反
对 37,570 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 3,280 股（其
中，因未投票默认弃权680股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 15,179,706 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7316%；
反对 37,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2468%；弃权 3,280股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。
1.06《回购股份的实施期限》
总表决情况：
同意 92,750,407 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9551%；反
对 37,080 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0400%；弃权 4,620 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 15,178,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7260%；
反对 37,080 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权 4,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%。
1.07《本次回购方案的授权事项》
总表决情况：
同意 92,752,327 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9571%；反
对 37,280 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 2,500 股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 15,180,776 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7386%；
反对 37,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2449%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0164%。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.00 审议通过了《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意 92,741,777 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9458%；反
对 46,420 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 3,910 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 15,170,226 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6693%；
反对 46,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3050%；弃权 3,910股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.00 审议通过了《关于调整董事会人数的议案》
总表决情况：
同意 92,745,407 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9497%；反
对 41,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 5,240 股（其
中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 15,173,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6932%；
反对 41,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2724%；弃权 5,240股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0344%。
4.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 92,746,307 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9506%；反
对 41,360 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 4,440 股（其
中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 15,174,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6991%；
反对 41,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%；弃权 4,440
股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
5.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 92,746,047 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9504%；反
对 41,260 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 4,800 股（其
中，因未投票默认弃权750股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 15,174,496 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6974%；
反对 41,260 股，占出席会议中小股东有效表决
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