300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-043
      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

    关于制定及修订公司部分治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）决定设立董事会投融资委员会、董事会执行委员会，并制定《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会投融资委员会工作细则》、《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会执行委员会工作细则》。同时，公司对相关治理制度进行了梳理，对《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

    本次制定和修订的治理制度已经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第二届董事
会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 上 述 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。

                            深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日