证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2021-042
湖北祥源新材科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年10月29日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月29日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月29日（星期五）9:15—15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股
份有限公司行政楼一楼会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长魏志祥
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份46,446,400股，占公司有表决权股份总数的64.6004%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决的股份37,890,000股，占公司有表决权股份总数的52.6996%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份8,556,400股，占公司有表决权股份总数的11.9007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
4、北京市信格律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
1.01 选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.02 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.03 选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.04 选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.05 选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
1.06 选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
1.01 选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
1.02 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
1.03 选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
1.04 选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
1.05 选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
1.06 选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
2.01 选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
2.02 选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
2.03 选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
2.01 选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
2.02 选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
2.03 选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行审议：
表决情况如下：
3.01 选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
3.02 选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:37,890,003股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的81.5779%。
其中，中小股东总表决情况：
3.01 选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
3.02 选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信格律师事务所
2、见证律师姓名：齐晓天、王茜
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京市信格律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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