证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2021-043
湖北祥源新材科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
召开 2021 年第五次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2021 年10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推举，本次会议由董事魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举魏志祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
魏志祥先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：
(1)选举魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生任公司第三届董事会战略委员会委员，魏志祥先生担任召集人；
(2)选举苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任公司第三届董事会审计委员会委员，苏灵女士担任召集人；
(3)选举卢爱平先生、王正家先生、魏琼女士任公司第三届董事会提名委员会委员，卢爱平先生担任召集人；
(4)选举王正家先生、苏灵女士、魏志祥先生任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王正家先生担任召集人。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
3、《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任魏琼女士为公司总经理，聘任黄永红先生、段建平先生、王诗明先生、宋正华女士为公司副总经理，王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
魏 琼女士任总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
黄永红先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
段建平先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
王诗明先生任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
宋正华女士任副总经理：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
王 盼女士任财务总监兼董事会秘书：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
高级管理人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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