300980 深市 祥源新材

证券代码：300980      证券简称：祥源新材          公告编号：2021-038
              湖北祥源新材科技股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 10 月 16 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年 10
月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》相关文件。

    2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。


  经审核，监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    三、备查文件

  第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                  湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 22 日