证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2021-036
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，决
定于 2021 年 10 月 29 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2021年10月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票日期与时间：2021年10月29日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月29日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月29日（星期五）9:15—15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年10月22日（星期五）
7．出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日2021年10月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，
本提案需逐项表决：
1.01 选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，
本提案需逐项表决：
2.01 选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》，本提案需逐项表决：
3.01 选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
以上提案已经由公司于2021年10月13日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见公司于2021年10月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 《选举魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举段建平先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举苏灵女士为公司第三届董事会独立董事》 √
2.02 《选举卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王正家先生为公司第三届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案》
3.01 《选举胡文凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举骆义军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2．登记时间
本次股东大会现场登记时间为2021年10月28日（星期四）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2021年10月28日下午17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点：
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第五次临时股东大会”字样。
4．会议联系方式：
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8276938
邮箱：ir@hbxyxc.com
5．注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350980
2．投票简称：祥源投票
3．填报表决意见：本次股东大会的议案均为累积投票议案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采
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