证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2021-038
湖北共同药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议决定于 2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 10 月 8 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北共同药业
股份有限公司。
二、会议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举系祖斌先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02 选举李明磊先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03 选举刘向东先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.04 选举王学明先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举夏成才先生为公司第二届董事会独立董事；
2.02 选举姬建生先生为公司第二届董事会独立董事；
2.03 选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02 选举张清富先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
4、 《关于修订<公司章程>的议案》
其中议案 1、2、3 采取累积投票表决方式投票，本次应选非独立董事 4 人，
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中议案 4 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 1、2、4 已经公司第一届董事会十五次会议审议通过，议案 3 已经公
司第一届监事会第九次会议审议通过。议案具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29
日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
1.00 应选人数 4 人
事候选人的议案》
1.01 选举系祖斌先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举李明磊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘向东先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举王学明先生为公司第二届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.00 候选人的议案》
2.01 选举夏成才先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举姬建生先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张清富先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
本次股东大会不设置总议案。
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 1）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本
理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 10 月 14 日 9:00—12:00，13:30-17:00，传真、信
函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（三）登记及信函邮寄地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北共同药业股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈文静、万迎
联系电话：0710-3523126 传真：0710-3423124
联系邮箱：board@gotopharm.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、湖北共同药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、湖北共同药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二一年九月二十九日
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作
附件 3：参会股东登记表
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。
提案 提案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾的栏目 填报投给候选
累积投票提案
可以提案 人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举系祖斌先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举李明磊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘向东先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举王学明先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举夏成才先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举姬建生先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
3.00
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