深圳市易瑞生物技术股份有限公司
章 程
二〇二一年十月
目 录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......18
第五节 股东大会的召开......20
第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会 ......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事 ......38
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......42
第一节 监事......42
第二节 监事会......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45
第一节 财务会计制度 ......45
第二节 内部审计 ......49
第三节 会计师事务所的聘任......49
第九章 通知和公告......50
第一节 通知......50
第二节 公告......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资 ......51
第二节 解散和清算 ......52
第十一章 修改章程......54
第十二章 附则 ......55
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳市易瑞生物技术有限公司整体变更，并由深圳市易瑞生物技术有限公司原股东以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403006641998843。
第三条 公司于 2021 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,086 万
股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创
业板上市。
第四条 公司注册名称：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
英文全称：Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生
物大厦 101(整栋)
第六条 公司注册资本为人民币 400,860,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，
促进中国国民经济的发展，获取满意的回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：生物制品
的技术开发；实验室仪器设备、一类医疗器械的销售；机动车的销售；快速检测车的销售；洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工；软件的技术开发、批发与零售；食品安全咨询；国内贸易，货物及技术进出口；非居住房地产租赁；药品委托生产；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售（不含医药产品及其它限制项目）；检测仪器设备租赁；体外诊断试剂的研发、生产与销售；动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）。实验分析仪器的研发、生产与销售；食品安全检测；餐饮服务（职工内部食堂）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币
壹元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十八条 公司发起人姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方
式和出资时间详见下表所列示：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方 出资时间
（股） （%） 式
1 深圳市易瑞控股有限 24,050,000 48.1000 净资产 2017.10.22
公司 折股
2 朱海 10,000,000 20.0000 净资产 2017.10.22
折股
3 深圳易凯瑞管理咨询 3,750,000 7.5000 净资产 2017.10.22
合伙企业（有限合伙） 折股
4 深圳易达瑞管理咨询 3,750,000 7.5000 净资产 2017.10.22
合伙企业（有限合伙） 折股
5 付辉 2,367,765 4.5475 净资产 2017.10.22
折股
6 王金玉 1,979,330 3.8015 净资产 2017.10.22
折股
7 卢和华 1,942,765 3.7313 净资产 2017.10.22
折股
8 林季敏 1,275,000 2.5500 净资产 2017.10.22
折股
合 计 49,114,900 97.7303 -
（注：公司成立 1 年后，部分发起人已将其所持有的股份转让，该部
分未填入发起人的持股数额）
第十九条 公司股份总数为 400,860,000 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照
《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第（一）项情形的,应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公
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