300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-100
            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

            第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第八次会议。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

  本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（现场出席监事2人，通讯出席监事1人）；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次调整《2021 年限制性股票激励计划》激励对象名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对《2021 年限制性股票激励计划》激励
对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2021-101）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

  经审议，监事会认为：

  1、董事会确定 2021 年 12 月 13 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

  2、除 4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，本次授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。

  3、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》所确定的激励对象范围，所有激励对象均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系的在职员工，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解的情形，激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

  4、本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，其获授限制性股票的条件已经成就。

  综上，监事会同意确定以 2021 年 12 月 13 日为授予日，向 55 名符合条件的
激励对象合计授予 655.00 万股限制性股票。


  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-102）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日