300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-085
            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2021年10月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（现场出席监事2人，通讯出席监事1人）；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司，符合公司的发展战略与长远利益。本次关联交易符合公平、合理的原则，以同等定价原则现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任；本次共同投资资金来源为公司自有资金，新设公司不纳入公司合并报表，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益尤其是非关联股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 15 日