证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-091
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18
日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司因制定了《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》及业务发
展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：......住房租赁；以自有资金从事投 围：......住房租赁；以自有资金从事投资活
1 资活动（除依法须经批准的项目外，凭 动（除依法须经批准的项目外，凭营业执
营业执照依法自主开展经营活动） 照依法自主开展经营活动）。（分支机构
经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 号）
第一百五十六条 公司的股利分配政策 第一百五十六条 公司的股利分配政策如
如下：...... 下：......
上述“重大投资计划”或者“重大现金 上述重大现金支出指以下情形之一：
支出”指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收
2 （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 购资产或者购买设备累计支出达到或超过
收购资产或者购买设备累计支出达到 公司最近一期经审计净资产的 50%，且超
或超过公司最近一期经审计净资产的 过 3,000 万元
50%，且超过 3000 万元
......
......
第一百五十七条 公司利润分配方案的审
第一百五十七条 公司利润分配方案的 议程序：......
审议程序：...... （3）公司董事会审议通过利润分配预案后，
（3）公司董事会审议通过利润分配预案 提交股东大会审议。股东大会对利润分配
后，提交股东大会审议。股东大会审议 预案进行审议前，公司应当通过多种渠道
利润分配方案时，公司须为股东提供网 主动与股东特别是中小股东进行沟通和
3 交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
络投票或通过征集投票权的方式，为中 及时答复中小股东关心的问题。股东大会
小股东参与决策提供条件，充分听取中 审议利润分配方案时，公司须为股东提供
小股东的意见和诉求。 网络投票或通过征集投票权的方式，为中
...... 小股东参与决策提供条件。
......
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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