300911 深市 亿田智能

  证券代码：300911      证券简称：亿田智能    公告编号：2023-060

          浙江亿田智能厨电股份有限公司

          关于公司董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名
 董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

    公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意 见。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生。

    经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名 第三届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘 玉芳女士；第三届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士 远先生，其中朱国庆先生为会计专业人员。董事候选人简历见附件。公司第三 届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    本次董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。 公司第三届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存 在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

    独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生均已取得上市公司 独立董事资格证书，其中朱国庆先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的
任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

  在股东大会审议通过换届选举的议案后，公司第二届董事会独立董事郑磊先生、吴天云先生和奉小斌先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务。
  截至本公告披露日，郑磊先生、吴天云先生和奉小斌先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司董事会对独立董事郑磊先生、吴天云先生和奉小斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年9月28日
附件：

                  第三届董事会非独立董事候选人简历

  1、孙伟勇先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级经济师。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009
年 12 月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公
司）董事长；2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任浙江亿田电器有限公司执行董事
兼总经理；2017 年 10 月至今，任公司董事长。

  截至本公告披露日，孙伟勇先生直接持有公司股份 300.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,652.0000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 194.0000 万股，合计持有公司股份 2,146.0000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为父子关系，并担任嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

  除此之外，孙伟勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  2、陈月华女士，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009 年 12 月，任
嵊州市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监事；
2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任浙江亿田电器有限公司监事；2017 年 10 月至
2021 年 4 月，任公司董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任公司副董事长兼副总
经理。


  截至本公告披露日，陈月华女士直接持有公司股份 326.6720 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,510.4000 万股，通过嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 109.0000 万股，合计持有公司股份 1,946.0720 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为母子关系，并担任嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
  除此之外，陈月华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、孙吉先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2010 年 9 月至 2012 年 8 月，任上海亿田网络科技有限公司监事；2014 年 10
月至今，任亿田电商监事；2015 年 2 月至 2016 年 10 月，任上海创羊网络信息
科技股份有限公司董事长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任公司董事；2021 年
4 月至今，任公司董事兼总经理。

  截至本公告披露日，孙吉先生直接持有公司股份 320.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,557.6000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4.0000 万股，合计持有公司股份1,881.6000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为父子关系，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为母子关系。

  除此之外，孙吉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  4、裘玉芳女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历，经济师。2005 年 2 月至 2017 年 10 月，历任浙江亿田电器有限公司
海外业务经理、海外部总监、总经理助理兼技术总监、总经理助理兼市场部总监；
2017 年 10 月至今，任公司总经理助理兼品牌市场中心总监；2018 年 11 月至今，
任公司董事。

  截至本公告披露日，裘玉芳女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50.0000 万股。裘玉芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


                  第三届董事会独立董事候选人简历

  1、沈海鸥先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司法务专员；2005
年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、副秘书长、秘书长。

  截至本公告披露日，沈海鸥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

  2、朱国庆先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海鸿盛港泰海运有限公
司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大发齿轮有限公司财务负责
人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司财务总监。

  截至本公告披露日，朱国庆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董