证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-071
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励 计划”）中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条 件；同时为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合 公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划。综上，公司拟以自 有资金回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股，同时与 2021 年限制性股票激励计划配套的文件一并终止。此次回购注销完成后公司总股本
将由 107,218,900 股变更为 106,748,850 股，注册资本将由 107,218,900 元变更
为 106,748,850 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述总股本、注册资本的变更，同时根据中国证券监督管理委员会于
2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所于
2023 年 8 月 4 日发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
1 10,721.89 万元。 10,674.885 万元。
第二十条 公司股份总数为107,218,900 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 股，全部为普通股。 106,748,850 股，全部为普通股。
第八十三条 .....
（二）公司董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份 1%以上的
股东可以提出独立董事候选人，并经
股东大会选举决定。提名人不得提名
与其存在利害关系的人员或者有其
第八十三条 ...... 他可能影响独立履职情形的关系密
（二）公司董事会、监事会、单独或者
切人员作为独立董事候选人。依法设
合并持有公司已发行股份 1%以上的股 立的投资者保护机构可以公开请求
东可以提出独立董事候选人，并经股东
股东委托其代为行使提名独立董事
大会选举决定。
的权利;
......
（四）股东应向现任董事会提交其提名 .....
3 （四）股东应向现任董事会提交其提
的董事或者监事候选人的简历和基本
名的董事或者监事候选人的简历和
情况，由现任董事会进行资格审查，经
基本情况，由现任董事会进行资格审
审查符合董事或者监事任职资格的提
查，经审查符合董事或者监事任职资
交股东大会选举。
格的提交股东大会选举。独立董事候
（五）...... 选人是否符合任职资格尚需经深圳
独立董事的选举亦适用本条规定，但独
证券交易所审查，深圳证券交易所提
立董事与其他董事应分别选举。
出异议的，公司不得提交股东大会选
举；
（五）......
独立董事的选举亦适用本条规定，但
独立董事与其他董事应分别选举，且
选举独立董事时中小股东表决情况
应当单独计票并披露。
第九十七条 董事由股东大会选举或
第九十七条 董事由股东大会选举或者 者更换，并可在任期届满前由股东大
更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年，任期届满可 会解除其职务。董事任期三年，任期届
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连选连任。 满可连选连任，其中独立董事连续任
...... 职不得超过六年。
......
第一百条 董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当
第一百条 董事连续两次未能亲自出
建议股东大会予以撤换；独立董事连
席，也不委托其他董事出席董事会会
5 续两次未能亲自出席董事会会议，也
议，视为不能履行职责，董事会应当建
不委托其他独立董事代为出席的，董
议股东大会予以撤换。
事会应当在该事实发生之日起三十
日内提议召开股东大会解除该独立
董事职务。
第一百零一条
.....
如因董事的辞职导致公司董事会低
第一百零一条 于法定最低人数时，或独立董事辞职
..... 导致董事会或董事会专门委员会中
如因董事的辞职导致公司董事会低于 独立董事所占比例不符合法律法规
法定最低人数时，在改选出的董事就任 或本章程规定或者独立董事中欠缺
6 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 会计专业人士的，在改选出的董事就
部门规章和本章程规定，履行董事职 任前，原董事仍应当依照法律、行政
务。 法规、部门规章和本章程规定，履行
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 董事职务。如系独立董事辞职，公司
告送达董事会时生效。 应当自独立董事提出辞职之日起六
十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百零七条 董事会由 7 名董事组 第一百零七条 董事会由 7 名董事组
7 成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 成，其中 3 名为独立董事，且独立董
人，副董事长 1 人。 事中至少包括一名会计专业人士。设
董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百零八条
第一百零八条 .....
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