300911 深市 亿田智能

证券代码：300911        证券简称：亿田智能      公告编号：2023-075
            浙江亿田智能厨电股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16
日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董
事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员；公司于 2023 年 9 月 27 日召开
了职工代表大会选举郑芳娣女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

  同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会成员组成情况

  公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3

名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。

  非独立董事：孙伟勇先生（董事长）、陈月华女士（副董事长）、孙吉先生、裘玉芳女士

  独立董事：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生

  公司第三届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。

    二、第三届董事会各专门委员会组成情况

    1、董事会战略与发展委员会

  成员：孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生

  主任委员（召集人）：孙伟勇先生

    2、董事会提名委员会

  成员：孙吉先生、潘士远先生、沈海鸥先生

  主任委员（召集人）：潘士远先生

    3、董事会审计委员会

  成员：孙伟勇先生、朱国庆先生、潘士远先生

  主任委员（召集人）：朱国庆先生

    4、董事会薪酬与考核委员会

  成员：裘玉芳女士、沈海鸥先生、朱国庆先生

  主任委员（召集人）：沈海鸥先生

  公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人朱国庆先生为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、第三届监事会成员组成情况

  公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，设监事会主席 1 人。成员如下：

  非职工代表监事：吴江娟女士、李柯娜女士

  职工代表监事：郑芳娣女士（监事会主席）

  公司第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员
及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    四、聘任高级管理人员的情况

  总经理：孙吉先生

  副总经理：陈月华女士

  总经理助理：裘玉芳女士、沈海苹女士

  财务总监：陈洪女士

  董事会秘书：沈海苹女士

  独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

  上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系电话：0575-83260370

  传    真：0575-83260380

  邮箱地址：stock@entive.com

  联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号

  邮编：312400

    五、公司董事、监事届满离任情况

  （一）董事届满离任情况

  因任期届满，公司第二届董事会独立董事郑磊先生、吴天云先生、奉小斌先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。

  截止本公告披露日，郑磊先生、吴天云先生、奉小斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并按规定遵守有效期内的相关任职承诺。


  （二）监事届满离任情况

  因任期届满，公司第二届监事会监事张燕飞女士、王丽娜女士、柳慧兰女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

  截至本公告披露日，张燕飞女士间接持有公司股份 45 万股，王丽娜女士、柳慧兰女士各间接持有公司股份 5 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。张燕飞女士、王丽娜女士、柳慧兰女士任期届满离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。

  上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董
事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    六、备查文件

  1、2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、第三届董事会第一次会议决议；

  3、第三届监事会第一次会议决议；

  4、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

                                        浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 16 日
附件：
（一）第三届董事会人员简历

  1、孙伟勇先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级经济师。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009
年 12 月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公
司）董事长；2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任浙江亿田电器有限公司执行董事
兼总经理；2017 年 10 月至今，任公司董事长。

  截至本公告披露日，孙伟勇先生直接持有公司股份 300.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,652.0000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 194.0000 万股，合计持有公司股份 2,146.0000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为父子关系，并担任嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

  除此之外，孙伟勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  2、陈月华女士，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009 年 12 月，任
嵊州市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监事；
2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任浙江亿田电器有限公司监事；2017 年 10 月至
2021 年 4 月，任公司董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任公司副董事长兼副总

  截至本公告披露日，陈月华女士直接持有公司股份 326.6720 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,510.4000 万股，通过嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 109.0000 万股，合计持有公司股份 1,946.0720 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为母子关系，并担任嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
  除此之外，陈月华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、孙吉先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2010 年 9 月至 2012 年 8 月，任上海亿田网络科技有限公司监事；2014 年 10
月至今，任亿田电商监事；2015 年 2 月至 2016 年 10 月，任上海创羊网络信息
科技股份有限公司董事长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任公司董事；2021 年
4 月至今，任公司董事兼总经理。

  截至本公告披露日，孙吉先生直接持有公司股份 320.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,557.6000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4.0000 万股，合计持有公司股份1,881.6000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为父子关系，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为母子关系。

  除此之外，孙吉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法