300911 深市 亿田智能

证券代码：300911        证券简称：亿田智能      公告编号：2023-077
            浙江亿田智能厨电股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体监事
一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，通知于 2023 年 10 月 16 日以电
话方式发出。经全体监事共同推举，本次会议由监事郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举李柯
娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 9月 27 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事郑芳娣女士，共同组成公司第三届监事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，监事会同意选举郑芳娣女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  郑芳娣女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 10 月 16 日