300911 深市 亿田智能

证券代码：300911        证券简称：亿田智能      公告编号： 2021-021
            浙江亿田智能厨电股份有限公司

 关于选举公司第二届董事会副董事长及部分高级管理人员变更
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19
日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于公司高级管理人员变更的议案》，具体情况如下：

  根据公司经营发展需要，公司董事会选举陈月华女士为公司第二届董事会副董事长。基于公司战略发展的需要，陈月华女士申请辞去公司总经理职务，陈月华女士辞去总经理职务后，将担任公司副总经理职务。

  同时，丁茂国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后，丁茂国先生不在公司担任任何职务。丁茂国先生原定任期为至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，丁茂国先生未持有公司股份，丁茂国先生承诺辞去董事会秘书、财务总监职务后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于上市公司离任董事、高管减持股份的规定。

  上述公司高级管理人员的变动不会影响公司的正常生产经营。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。公司董事会对陈月华女士担任公司总经理期间及丁茂国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  为了保证公司业务的持续稳定发展，公司董事会同意根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定任免部分高级管理人员，具体情况如下：

  1、经董事长孙伟勇先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，
聘任孙吉先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会相同。

  2、经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任陈月华女士为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。

  3、经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任庞廷杰先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。

  4、经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任俞寅先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会相同。

  5、经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任沈海苹女士为公司总经理助理，任期与公司第二届董事会相同。

  6、经董事长孙伟勇先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任沈海苹女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会相同。

  孙吉先生、陈月华女士、庞廷杰先生、俞寅先生、沈海苹女士的简历详见附件。

  特此公告。

                                        浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日
附件：

                                任职人员简历

      孙吉，男，1990 年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
  历。2010 年 9 月至 2012年 8 月，任上海亿田网络科技有限公司监事；2014
  年 10 月至今，任亿田电商监事；2015 年 2月至 2016 年 10月，任上海创羊
  网络信息科技股份有限公司董事长；2017 年 10月至今，担任亿田股份董事。
      截至本公告日，孙吉先生持有公司股份 3,200,000 股，持股比例为 3%，
  与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
  员存在关联关系，孙吉先生系持有公司 5%以上股份的股东浙江亿田投资管理
  有限公司的实际控制人，系公司实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士之子；
  最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
  是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
  司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
  引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
      陈月华，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
  历。1990 年 1 月至 1996 年 4 月，于嵊州经商；1996 年 5 月至 2009 年 12 月，
  任嵊州市万家发燃具有限公司（1999 年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监
  事；2003 年 9 月至 2017 年 10 月，任亿田有限监事；2017 年 10 月至今担任
  公司董事兼总经理。

      截至本公告日，陈月华女士持有公司股份 3,266,720 股，持股比例为
  3.06%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
  级管理人员存在关联关系，陈月华女士系持有公司 5%以上股份的股东浙江亿
  田投资管理有限公司的实际控制人，系公司实际控制人孙伟勇先生之妻子、
  孙吉先生之母亲；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
  券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳
  证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上
  市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级
  管理人员的情形。


    庞廷杰，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历.2001 年 7 月-2009 年 5 月，历任无锡小天鹅股份有限公司杭州、厦门分
公司业务主管、业务经理、市场部经理、副总经理、总经理；2009 年 7 月-2021
年 1 月历任杭州老板电器股份有限公司零售 KA 经理、零售 KA 部长、零售销
售总监；2021 年 2 月至今任浙江亿田智能厨电股份有限公司营销副总裁。
    截至本公告日，庞廷杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    俞寅，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，
本科学历。2010 年 6 月至 2013 年 9 月，历任三花智控总账会计、外派财务
经理；2013 年 10 月至 2014 年 8 月，任阳光照明外派财务总监；2014 年 9
月至 2018 年 10 月，历任浙江亿田电器有限公司财务经理、财务部副总监、
财务总监；2018 年 11 月至 2021 年 1 月，任宁波红石财务咨询有限公司经理；
2021 年 2 月至今，任公司财务中心副总监。

    截至本公告日，俞寅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    沈海苹，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2012 年 2 月至 2017 年 10 月，历任浙江亿田电器有限公司会计、资金主
管；2017 年 10 月至今，任浙江亿田智能厨电股份有限公司证券事务代表。
    截至本公告日，沈海苹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。