证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2021-022
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19
日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为优化董事会管理结构，提升董事会管理效能，公司拟新增副董事长职务，并对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六十八条 股东大会由董事长主持。董 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
事长不能履行职务或不履行职务时，由 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
半数以上董事共同推举的一名董事主 长主持；副董事长不能履行职务或不履行职
1 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
持。
主持。
……
……
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，
2 中 3 名为独立董事。设董事长 1 人，副董事
其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人。
长 1 人。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副
3 由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半
生。 数选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长
第一百一十四条 董事长不能履行职务 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
4 或者不履行职务的，由半数以上董事共 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
同推举一名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百九十七条 本章程以中文书写，其
第一百九十七条 本章程以中文书写，其他
他任何语种或不同版本的章程与本章程
任何语种或不同版本的章程与本章程有歧
5 有歧义时，以在绍兴市市场监督管理局
义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次
最近一次核准登记后的中文版章程为
核准登记后的中文版章程为准。
准。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
查看PDF原文
