证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2020-006
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2397号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,666.67万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，于2020年11月16日出具了《浙江亿田智能厨电股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2020]第ZF10992号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币8,000.00万元变更为10,666.67万元，公司股份总数由8,000.00万股变更为10,666.67万股。
公司已经完成首次公开发行股票并于2020年12月3日在深圳证券交易所创业板上市。
二、公司类型变更情况
经深圳证券交易所《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]1179号）同意，公司股票已于2020年12月3日在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然
人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）中的有关条款进行修订、完善，将《公司章程（草案）》名称变更为《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司由浙江亿田电器有限公司 公司由浙江亿田电器有限公司
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依法整体变更设立。公司在绍兴市 依法整体变更设立。公司在浙江省市
市场监督管理局注册登记，取得营 场监督管理局注册登记，取得营业执
业执照，统一社会信用代码： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330683768696455K。 91330683768696455K。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2020 年9月28 日
日经中国证券监督管理委员会（以 经中国证券监督管理委员会（以下简
下简称中国证监会）核准，首次向 称中国证监会）核准，首次向社会公
2
社会公众发行人民币普通股【】股， 众发行人民币普通股26,666,700股，
于【】年【】月【】日在深圳证券 于2020年12月3日在深圳证券交易所
交易所创业板上市。 创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
3
币【】万元。 10,666.67万元。
第十九条 公司股份总数为【】 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
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股，全部为普通股。 106,666,700股，全部为普通股。
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议批准公司与关联 （十六）审议批准公司与关联方
方之间单次关联交易（公司获赠现 之间单次关联交易（公司提供担保、
金资产和提供担保除外）金额在人 提供财务资助、单方面获得利益的除
民币1000万元以上且占公司最近一 外）金额在人民币3000万元以上且占
期经审计净资产绝对值5%以上的关 公司最近一期经审计净资产绝对值5
联交易，以及公司与关联方就同一 5%以上的关联交易，以及公司与关联
标的或者公司与同一关联方在连续 方就同一标的或者公司与同一关联
12个月内达成的关联交易累计金额 方在连续12个月内达成的关联交易
符合上述条件的关联交易； 累计金额符合上述条件的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、 （十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。 大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担保
保行为，应当在董事会审议通过后 行为，应当在董事会审议通过后提交
提交股东大会审议： 股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子公
6 公司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过最近
最近一期经审计净资产的50%以后 一期经审计净资产的50%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）连续十二个月内担保金额
达到或超过最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产的
的30%以后提供的任何担保； 30%；
（三）为资产负债率超过70%的 （三）为资产负债率超过70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一 （四）单笔担保额超过公司最近
期经审计净资产10%的担保； 一期经审计净资产10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金 （五）连续十二个月内担保金额
额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%且绝对金额超过3000万元人 50%且绝对金额超过5000万元人民
民币； 币；
（六）对股东、实际控制人及 （六）对股东、实际控制人及其
其关联方提供的担保。 关联方提供的担保；
…… （七）深圳证券交易所或者本章
程规定的其他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供
同等比例担保，属于上述第（一）、
（三）、（四）和（五）项担保事项
情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
……
第四十二条 公司发生的交易 第四十二条 公司发生的交易
（公司受赠现金资产除外）达到下 （公司提供担保、提供财务资助、单
列标准之一的，应当由股东大会审 方面获得利益的除外）达到下列标准7
议批准： 之一的，应当由股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占 （一）交易涉及的资产总额占公
公司最近一期经审计总资产的50% 司最近一期经审计总资产的50%以
以上，该交易涉及的资产总额同时 上，该交易涉及的资产总额同时存在存在账面值和评估值的，以较高者 账面值和评估值的，以较高者作为计
作为计算数据； 算数据；
（二）交易标的（如股权）在 （二）交易标的（如股权）在最
最近一个会计年度相关的营业收入 近一个会计年度相关的营业收入占占公司最近一个会计年度经审计营 公司最近一个会计年度经审计营业业收入的50%以上，且绝对金额超过 收入的50%以上，且绝对金额超过
3000万元人民币； 5000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在 （三）交易标的（如股权）在最
最近一个会计年度相关的净利润占 近一个会计年度相关的净利润占公公司最近一个会计年度经审计净利 司最近一个会计年度经审计净利润润的50%以上，且绝对金额超过300 的50%以上，且绝对金额超过500万元
万元人民币； 人民币；
（四）交易的成交金额（含承 （四）交易的成交金额（含承担
担债务和费用）占公司最近一期经 债务和费用）占公司最近一期经审计审计净资产的50%以上，且绝对金额 净资产的50%以上，且绝对金额超过
超过3000万元人民币； 5000万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司 （五）交易产生的利润占公司最
最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的50%50%以上，且绝对金额超过300万元 以上，且绝对金额超过500万元人民
人民币。 币。
上述指标计算中涉及的数据如 上述指标计算中涉及的数据如
为负值，取其绝对值计算。 为负值，取其绝对值计算。
上述“交易”包括下列事项： 上述“交易”包括下列事项：购
购买或出售资产（不含购买原材料、 买或出售资产（不含购买原材料、燃燃料和动力，以及出售产品、商品 料和动力，以及出售产品、商品等与等与日常经营相关的资产，但资产 日常经营相关的资产，但资产置换中
置换中涉及购买、出售此类资产的， 涉及购买、出售此类资产的，仍包含
仍包含在内）；对外投资（含委托 在内）；对外投资（含委托理财、对
理财、对子公司投资等）；提供财 子公司投资等，设立或者增资全资子
务资助（含委托贷款、对子公司提 公司除外）；租入或租出资产；签订
供财务资助等）；提供担保（含对 管理方面的合同（含委托经营、受托
子公司担保）；租入
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