300856 深市 科思股份

科思股份:第一届董事会第二十次会议决议等
    一、会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于2019年3月4日以现场方式召开。会议通知于2019年2月25日传达
各位董事。
    会议由董事长周旭明先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出
席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。
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