300817 深市 双飞股份

 证券代码：300817        证券简称：双飞股份          公告编号：2021-069
            浙江双飞无油轴承股份有限公司

            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2021年10月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2020年10月25日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    董事会认为，公司编制的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
                                                            2021年10月25日