300814 深市 中富电路

证券代码：300814          证券简称：中富电路          公告编号：2021-018
            深圳中富电路股份有限公司

          第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2021年11月16日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2021年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    为进一步提高公司融资效率，降低公司融资成本，更好地满足公司经营发展需求，公司全资孙公司聚辰电路有限公司（以下简称“聚辰电路”）拟向公司控股股东中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）借款不超过人民币 3,000 万元的额度，用于孙公司补充流动资金，进行资金周转，保障正常经营。借款期限为自首笔资金到达孙公司起 3 年，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平（不超过 4%），具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期限内，相应额度可以循环滚动使用。

    本议案涉及关联交易事项，监事会人员不存在回避表决的情况。

    公司全体监事一致同意本议案。保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出
具了核查意见。具 体内容详见公 司同日于指定 信息披露媒体 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳中富电路股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 23 日