联系客服

300814 深市 中富电路


首页 公告 中富电路:第一届监事会第九次会议决议公告

中富电路:第一届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2021-11-24

中富电路:第一届监事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300814          证券简称:中富电路          公告编号:2021-018
            深圳中富电路股份有限公司

          第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2021年11月16日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出,监事会于2021年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持,部分高级管理人员列席本次会议。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经监事会认真审议,形成如下决议:

    (一)审议并通过《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    为进一步提高公司融资效率,降低公司融资成本,更好地满足公司经营发展需求,公司全资孙公司聚辰电路有限公司(以下简称“聚辰电路”)拟向公司控股股东中富电子有限公司(以下简称“中富电子”)借款不超过人民币 3,000 万元的额度,用于孙公司补充流动资金,进行资金周转,保障正常经营。借款期限为自首笔资金到达孙公司起 3 年,借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平(不超过 4%),具体由双方在签订借款协议时协商确定。在上述借款期限内,相应额度可以循环滚动使用。

    本议案涉及关联交易事项,监事会人员不存在回避表决的情况。

    公司全体监事一致同意本议案。保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出
具了核查意见。具 体内容详见公 司同日于指定 信息披露媒体 巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳中富电路股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]