证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2021-020
深圳中富电路股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月9日（星期四）召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第一届董事会。公司第一届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：广东省鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议本议案时由于关联董事的回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会
无法形成决议，此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案需股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露，同时，关联股东对于本议案需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资孙公司向控股股东借款暨关 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年12月6日上午9:00-下午17:00。
2、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请在2021年12月6日17:00前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
5、会议联系人：高迪
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26406673
电子邮箱：ir@jovepcb.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1.第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
深圳中富电路股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350814
2、投票简称：中富投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的 程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
深圳中富电路股份有限公司
授权委托书
致：深圳中富电路股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
（以下称为受托人）代表本人/本公司出席贵公司 2021 年 12 月 9 日召开的 2021
年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资孙公司向控股股东借款暨 √
关联交易的议案》
说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章） ：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）
附注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托必须加盖单位公章。
深圳中富电路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人身份证号码/统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股
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